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科泰电源:2017年度独立董事述职报告(袁树民)_交易所公告_市场

发布时间:2018-05-25 10:57| 位朋友查看

简介:……

  上海科泰电源股份有限公司

  2017年度《孤独董事宣言》谈话

  隐名和隐名代表

  雄辩的上海科泰电力股份有限公司。 公司

  执行理事遵守公司条例、《证券法》、在起功能的肉体美L公司孤独董事规定的训练看法、沈阳创业板股权证券上市的公司一般的运营率直的、在起功能的筹集合法权利保卫的若干规定、公司条例、孤独董事及否则互插任务的法规、法规、法规和基本的条件

  在 2017年度任务射中靶子诚信成绩、殷勤的、孤独的公务正面列席互插相识仔细从容董事会各项鸟嘴相接触对公司大师问题宣布了孤独看法实在预防性维修了公司和隐名最最中小隐名的得益较好地形成了孤独董事功能。我如今就在 2017 孤独董事责任心的年度业绩谈话如次:

  一、 列席董事会和隐名大会

  1、列席董事会境遇个人顺时列席董事会不注意缺少或陆续两遍未亲自列席相识的境遇,不注意缺少,也不注意否则孤独董事被授予为AT。。

  个人对涉及董事会的鸟嘴相接触均仔细从容与公司运算把持器层坚持了富裕的沟通以节俭的的姿态行使由舆论决议。个人以为董事会的集合的人群召集适合法度诉讼大师经纪事项均实行了互插审批顺序合法无效故

  对 2017 董事会的每个人著名的及否则事项均获付诸表决。

  反看法不注意反对的理由。、弃权的经济州。

  姓名列席人数现场列席人数以通感付诸表决方法与次数代表列席人数缺课次数假设陆续两遍未列席相识

  袁树民 8 2 6 0 0 否

  2、隐名大会谈话期,我列席本公司隐名大会的境遇如次:

  姓名 列席人数 现场列席人数 代表列席人数 缺课次数

  袁树民 2 2 0 0

  二、 宣布孤独看法

  个人作为孤独董事理智公司条例、《孤独董事规定》、孤独董事年报任务规定及否则法度、法度互插规定,谈话期内,公司使担忧事项的孤独看法,并宣布全挂在脸上看法:

  日期 相识 孤独看法 看法典型

  2017年 1

  月 24天

  第三届董事会会会会会会

  会次货十次相识在起功能的运用留存下的超募资产向全资分店科泰精力增加股份的事项宣布了孤独看法认可

  2017年 4

  月 21天

  第三届董事会会会会会会

  召集二十一次相识

  1、 在起功能的 在起功能的2016年度利润分配放映的孤独看法

  2、 在起功能的 内面的把持孤独看法自评谈话2016

  3、 在起功能的 2016年度筹集和运用资产的孤独看法

  4、 论董事与高级经营员工 2017 在起功能的年度薪酬和业绩评价的孤独看法

  5、 论恢复的 2017年度审计机构孤独看法

  6、 在起功能的关系方资金职业的孤独看法

  7、 内部安全州孤独看法

  8、 在起功能的董事著名的的孤独看法

  9、 在起功能的非过去的发行股权证券使担忧成绩的孤独看法

  10、 在起功能的过去的发行股权证券辨析谈话的孤独看法

  11、 在起功能的非过去的发行一经要求就进项的孤独看法

  12、 在起功能的严厉批评基金保的几点看法

  13、 在起功能的利润分配互插机关严厉批评的孤独看法

  14、 在起功能的使分支和关系方买卖的孤独看法

  2017年 8

  月 16天

  第三届董事会会会会会会

  召集次货十十分相识

  在起功能的会计职业策略性更动的孤独看法 认可

  2017年 8

  月 28日

  第三届董事会会会会会会

  召集次货十五次相识

  1、 在起功能的 2017年内使担忧买卖的孤独看法

  2、 在起功能的 在起功能的公司内部正当理由境遇及O的孤独看法

  3、 在起功能的公司 在起功能的半载内筹集和运用资产的孤独看法

  4、 在起功能的非过去的发行使担忧修正案的孤独看法

  5、 使担忧日常事情互插事项的孤独看法

  2017年 9

  月 8日

  第三届董事会会会会会会

  会次货十六次相识孤独董事在起功能的公司运用做切片超募资产暂时互补的流动资产等互插事项的孤独看法认可

  2017年10

  月 27天

  第三届董事会会会会会会

  召集次货十七次相识

  1、 在起功能的董事会和著名的人选举的孤独看法

  2、 对信誉正当理由等使担忧事项的孤独看法

  三、董事会的任务

  正面助长董事会(特殊董事会)的任务,激化专业函数,董事会说得通了审计委任状。、薪酬与反省委任状、战术委任状和著名的委任状。

  雄辩的审计委任状主席。、薪酬及故意的委任状委员。2017 年度,我首要实行以下责任心:

  1、审计委任状的任务

  2017 年度,我主持相识。 1 下级审计委任状相识,相识议论

  审察经过了在起功能的。 2016年度经审计财务谈话的著名的、《在起功能的 2016年度总结谈话、《在起功能的公司 2016 年度内面的把持私利评价谈话、董事会董事会 2016 年度审计任务总结谈话、在起功能的信奉与公司 2016 在起功能的年度审计任务总结的建议、在起功能的承担公司 2017 清单年度审计机构,说得通归结为并将董事会涉及董事会。在 2017 年度谈话编制前,个人一套审计委任状与会计职业师事务所协商决议今年财务谈话审计任务的工夫计划,并神速敦促会计职业师事务所在内面的涉及审计谈话。。同时,我一套了审计委任状来训练公司内面的的任务。。

  2、薪酬和反省委任状的任务

  2017 年度,公司集合的人群 1 分薪和反省委任状相识,相识议论审察经过了在起功能的。 2017 公司董事、高级经营员工薪金和业绩评价程序,说得通归结为并将董事会涉及董事会。

  四、公司的确考查

  2017 年度,我对公司举行了屡次的确考查。,关怀公司的精力充沛的

  生产经纪州、经营和内面的把持等规定复原物及执行境遇、反省董事会归结为的执行境遇;经过话筒和桩,与公司否则董事、与高级经营员工及互插员工坚持包起来。,前后关怀外界环境和交易情况找头的感情,关怀中名辞、互联网网络公司互插报道,即时知道公司大师问题的通过进化进程发展或发作境遇,掌握公司运转静态。

  五、保卫包围者合法权利的否则任务

  1、 孤独董事责任心的无效实行。我对董事会的决议非常重要。

  事项需求公司提早供互插新闻,基本的时向公司互插机关和员工讯问,在此基础上,富裕的利用本人的专门知识,孤独、成立、节俭的行使建议,筹集董事会归结为的科学性和成立性,预防性维修公司和沙尔的合法合法权利。

  2、筹集特许看法到,筹集公务的生产率。我仔细看法到互插的法规。

  否则互插提出,正面参与客人一套行列,低沉对互插法规的担心和担心,不断筹集本人的履函数力,为公司的科学决策供能力更强的的看法和建议,筹集保卫公司和包围者得益的生产率。,确立保卫大众隐名合法权利的感觉观念。

  3、在年度谈话任务中,我仔细听取公司年度财务州和经营境遇。,与年度查账员汇合点,在年度审计中与复核员无效沟通,催促年度谈话的通过进化进程发展或发作,确保审计谈话富裕的传闻COM的真实境遇。

  六、行列和看法到境遇

  由于雄辩的孤独董事,拨准的快慢关怀最新法度的学习、规章规定,低沉对互插法规最最屈尊做某事一般的公司条例人管理构造和保卫社会大众隐名合法权利保卫等互插法规的看法和担心,正面参与公司在VAR射中靶子互插行列,对股权证券上市的公司保的再看法,不断筹集本人的履函数力,确立保卫大众隐名合法权利的感觉观念,为公司的科学决策供能力更强的的看法和建议,助长公司事情更远地一般的化。

  七、否则任务

  1、谈话期内,董事会相识及否则非董事会事项未必反对的理由。;

  2、谈话期内,不注意孤独董事建议召集董事会。;

  3、谈话期内,不注意孤独董事建议服务或解散会计职业师事务所的境遇发作;

  4、谈话期内,孤独董事在内部AU射中靶子孤独位置。

  道谢的话董事会及使担忧员工的正面无效。2018 年,我将持续尊重我的责任心。,杰作实行孤独董事的责任心,形成孤独董事的功能,预防性维修总效果隐名的合法合法权利,特殊是。

  格外地谈话上海科泰电源股份有限公司

  孤独董事 袁树民:

  2018 年 4月 23 日
责任编辑:cnfol001

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